Na manhã desta quarta-feira (6/11), a Polícia Federal deflagrou a Operação Smart Fake para desarticular um esquema criminoso de fraudes em operações de crédito junto à Caixa Econômica Federal, envolvendo diversas empresas em Pedro II/PI, Teresina/PI e Timon/MA. Estima-se um prejuízo superior a R$ 20 milhões aos cofres públicos.
Com apoio de mais de 50 agentes, foram cumpridos 16 mandados judiciais, incluindo quatro de prisão temporária e 12 de busca e apreensão, além do sequestro de bens dos investigados. A investigação teve início após a denúncia de um empresário de Teresina que identificou uma solicitação fraudulenta de crédito em nome de sua empresa.
Ao todo, a PF identificou 179 contratos suspeitos vinculados a 115 CNPJs, muitos deles inaptos na Receita Federal e com dívidas superiores a R$ 800 mil por empresa. Os envolvidos responderão por crimes de estelionato qualificado, organização criminosa e falsificação de documentos.